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深圳世联行集团股份有限公司2021半年度报告摘要
来源:本站原创   更新时间:2021-08-27 浏览次数:

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司于2020年12月30日召开第五届董事会第十八次会议、于2021年1月18日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于处置部分募集资金投资项目暨出售全资子公司股权暨关联交易的议案》,公司与全资子公司世联集房、宁波江北华燕智辉实业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华燕智辉”)签署《关于转让深圳世联集房资产管理有限公司股权之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),世联行拟向华燕智辉转让其持有的完成资产重组后世联集房100%的股权及对应的所有权益(以下简称“目标权益”),目标权益的转让价格为人民币53,000万元。

  协议同时约定,华燕智辉(作为普通合伙人)拟与珠海大横琴创新发展有限公司(作为优先级有限合伙人,以下简称“大横琴创新”)及其他有限合伙人(作为劣后级有限合伙人)共同设立珠海横琴华琴实业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华琴实业”,作为承接华燕智辉在《股权转让协议》项下全部权利、义务的主体。华琴实业于2020年12月31日完成工商登记,世联集房于2021年01月26日完成本次交易有关的工商股权变更登记。

  协议约定,受让方分四期向公司支付股权转让款。公司于2021年1月12日收到预付款2,000万,于2021年1月21日收到第一期剩余款项25,000万,合计27,000万元。目前,公司已向华琴实业发起第二期款项15,000万元的付款通知。

  公司于2021年7月7日召开第五届董事会第二十三次会议、于2021年7月23日召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》,拟将公司中文名称由原“深圳世联行集团股份有限公司”变更为“世联行集团股份有限公司”,公司英文名称由原“SHENZHEN WORLDUNION GROUP INCORPORATED”变更为“WORLDUNION GROUP INCORPORATED”,公司变更后的具体名称最终以工商行政管理部门核定的为准;拟将公司注册地址由原“深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼”变更为“珠海市横琴新区环岛东路3018号25楼”,公司变更后的注册地址信息最终以工商行政管理部门核定的为准。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议通知于2021年8月19日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于2021年8月23日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事9名,实际到会董事9名,3名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,通过如下决议:

  《2021年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(),《2021年半年度报告摘要》同时刊登于2021年8月25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》。

  《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2021年8月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上。

  同意公司向中国银行股份有限公司深圳东部支行(以下简称“中国银行深圳东部支行”)申请综合授信额度:金额为不超过人民币伍亿元整,授信期限1年,其中:(1)短期流动资金贷款额度为不超过人民币肆亿元整,用于公司流动资金周转,包括发放员工工资、奖金或置换他行同等用途的贷款,可循环使用,担保方式为由全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保;(2)债券短期投资额度为不超过壹亿元整,期限1年,担保条件:信用。根据经营业务的需要,公司可以在上述授信额度内向中国银行深圳东部支行申请贷款。上述授信的品种、利息、费用和利率等条件由公司与中国银行深圳东部支行协商确定。

  同意授权法定代表人胡嘉先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章;同意授权总经理朱敏女士或集团执行副总裁肖家河先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  注:公司于2021年1月19日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过《关于向中国银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》,同意公司向中国银行深圳东部支行申请人民币壹亿元整的综合授信额度,该授信额度于2021年12月02日到期,本次提交审议的议案系该授信额度的调增申请。

  《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于2021年8月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳世联行集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届监事会第二十三次会议通知于2021年8月19日以邮件和电话方式送达各位监事,会议于2021年8月23日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事3人,实际到监事3人。会议由监事会主席袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议,通过如下决议:

  经审核,监事会认为董事会编制和审核《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(),《2021年半年度报告摘要》同时刊登于2021年8月25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》。

  同意公司向中国银行股份有限公司深圳东部支行(以下简称“中国银行深圳东部支行”)申请综合授信额度:金额为不超过人民币伍亿元整,授信期限1年,其中:(1)短期流动资金贷款额度为不超过人民币肆亿元整,用于公司流动资金周转,包括发放员工工资、奖金或置换他行同等用途的贷款,可循环使用,担保方式为由全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保;(2)债券短期投资额度为不超过壹亿元整,期限1年,担保条件:信用。根据经营业务的需要,公司可以在上述授信额度内向中国银行深圳东部支行申请贷款。上述授信的品种、利息、费用和利率等条件由公司与中国银行深圳东部支行协商确定。

  同意授权法定代表人胡嘉先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章;同意授权总经理朱敏女士或集团执行副总裁肖家河先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本,由此产生的法律、天猫心水论坛经济责任全部由公司承担。

  注:公司于2021年1月19日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过《关于向中国银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》,同意公司向中国银行深圳东部支行申请人民币壹亿元整的综合授信额度,该授信额度于2021年12月02日到期,本次提交审议的议案系该授信额度的调增申请。

  《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于2021年8月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”) 拟向中国银行股份有限公司深圳东部支行(以下简称“中国银行深圳东部支行”)申请综合授信额度:金额为不超过人民币50,000万元整,授信期限1年。按照中国银行深圳东部支行的相关要求,公司全资子公司先锋居善拟与其签署《最高额保证合同》,先锋居善作为保证人对公司提供连带责任保证担保,担保金额预计不超过(含)人民币40,000万元(实际担保金额将以双方最终确认为准),剩余10,000万元担保方式为信用。

  2、公司于2021年8月23日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

  2.担保的期限:合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

  3.担保的范围:主合同项下不超过人民币肆亿元整的本金余额以及主债权发生期间届满之日,被确定属于合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

  4.合同的生效条件:自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。

  公司于2021年8月23日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过《关于向中国银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》,同意公司向中国银行深圳东部支行申请综合授信额度:金额为不超过人民币伍亿元整,授信期限1年,其中短期流动资金贷款额度为不超过人民币肆亿元整,用于公司流动资金周转,包括发放员工工资、奖金或置换他行同等用途的贷款,可循环使用,担保方式为由全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保。先锋居善为公司提供担保系为满足公司向银行申请综合授信额度的需要,先锋居善为公司全资子公司,董事会认为上述担保责任风险可控。

  本次先锋居善为公司提供的担保总额为人民币40,000万元,占公司2021年度经审计净资产的7.75%。加上本次担保金额40,000万元,公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币151,500.00万元(全部为公司向并表范围内的子公司或并表范围内的子公司向公司提供的担保),占公司2021年度经审计净资产的29.36%。除上述担保事项外,公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  另外,公司于2021年4月21日召开2020年度股东大会审议通过《关于2021年度预计担保额度的议案》,预计自2020年度股东大会起至2021年度股东大会止,由先锋居善为公司向银行申请综合授信提供担保额度之上限为人民币250,000万元,截至本公告日前已使用的担保额度为20,000万元,本次拟使用的担保额度为40,000 万元(实际担保责任金额将以双方最终确认为准),累计为60,000万元。

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